El ex jefe de Gobierno capitalino respondió sobre la investigación que Hacienda realiza a su ex esposa Mariagna Prats y a Enalser por lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, DxT, FIFA, Todas, ZD Carousel
Suiza investiga 53 transacciones "sospechosas" de FIFA por lavado
Dichas operaciones están relacionadas a su investigación sobre la elección de Rusia y Qatar como sedes de las Copas del Mundo 2018 y 2022, respectivamente
Publicado enNegocios
Citigroup planea cerrar filial de Banamex en EU, según The Wall Street Journal
Esto como parte de las discusiones para llegar a un acuerdo sobre acusaciones por lavado de dinero por parte del banco
Publicado enEstado-Justicia, Justicia
Dictan formal prisión a hombre que custodiaba más de 7mdp en Mexicali
Se le aseguraron siete millones 381 pesos y un millón 249 mil 150 dólares estadunidenses
Publicado enJusticia
Acusan a hijo de ex funcionario de la extinta SIEDO de lavado de dinero
Alejandro Colorado Luque, detenido el pasado 11 de mayo, fue ingresado en el Reclusorio Norte donde enfrentará el proceso
Publicado enCarrousel, EU, Global
Detienen a mexicano por lavado de dinero en Texas; decomisan 620 mil dólares
Por manejar a alta velociad, un policía lo detuvo y encontró los fajos de efectivo
Publicado enJusticia, Narco
Acusan a ex presidente de banco de Kansas de lavar dinero al narco mexicano
James Kirk Friend también fue acusado de asociación delictuosa y enfrenta un cargo por no reportar actividad sospechosa
Publicado enEspana, Global, Venezuela
Funcionarios chavistas, en un escándalo de lavado en España
Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra; la entidad fue bloqueada por blanquear dinero de mafias y narcos
Publicado enJusticia, PGR
México y EU acuerdan reforzar lucha contra lavado de dinero
La procuradora Arely Gómez se reunió con el subprocurador General de Justicia de EU, Kenneth Blanco
Publicado enCarrousel, Justicia
Crimen organizado "lava" 29 mil mdd entre México y EU
Cooperación. Kenneth Blanco, subprocurador general de Estados Unidos, ofreció apoyar las acciones de México para combatir los delitos financieros y fiscales que dañan al erario público