Los bancos estadunidenses, cautelosos por la posibilidad de sanciones fuertes, han preferido cerrar sus cuentas en México o han impuesto a sus clientes más restricciones
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Estado-Justicia, Justicia, PRD
PRD pide legítima defensa por investigación de Ángel Aguirre
El Sol Azteca dijo que demandará a sus militantes colaborar en la indagatoria que se lleva acabo a nivel federal contra el ex gobernador y un ex dirigente del partido en Guerrero
Publicado enCarrousel, Justicia, Narco
Segob publica ley para "negociar" soluciones alternas a juicios
Las víctimas y el agresor podrán "negociar" el caso para llegar a una solución que evite un proceso penal. No aplica en delitos graves como plagios o asesinatos
Publicado enEstado-Justicia, EU
EU formaliza denuncia contra ex edil de Matamoros por lavado y fraude
El ex alcalde, Erick Silva Santos, desmintió las acusaciones en su contra
Publicado enPGR, Uncategorized
PGR asegura club nocturno y casa de bolsa a red de trata y lavado (+documento)
Tomas Zerón de Lució, director de la agencia de Investigación Criminal dijo que los establecimientos están ligados a una banda transnacional del crimen organizado
Publicado enGlobal
José Sócrates, carismático socialista al borde del precipicio
El primero de un ex primer ministro de Portugal fue detenido por sospechas de corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Global
Portugal llama a declarar por lavado a José Socrates, ex primer ministro
También fueron detenidos Carlos Santos Silva, empresario; Gonçalo Trindade Ferreira, abogado; y João Perna, chofer por operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación conocida y legalmente admisible
Publicado enCarrousel, Entretenimiento
Isabel Pantoja recibe ultimátum para ingresar a prisión
La diva del folclore popular español tiene tres días para ingresar voluntariamente a cumplir su condena de dos años por blanqueo de dinero
Publicado enEconomia
Lavado de dinero deteriora instituciones y al sistema financiero
En el marco del foro en la materia en San Lázaro el diputado Javier Treviño aseguró que esto desalienta la inversión; en tanto Hacienda aseguró que se implementan nuevas reglas para atender recomendaciones internacionales