Sostienen que el banco benefició a los cárteles de Sinaloa, Juárez y Los Zetas, “a sabiendas de que dichos fondos se utilizarían para apoyar actos terroristas"
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enGlobal
Citan a declarar a Lula da Silva por supuesto lavado de dinero
El fiscal citó al ex presidente el próximo 17 de febrero en Sao Paulo para investigar si es propietario de un apartamento que no fue declarado, lo que constituye un delito de blanqueo
Publicado enJusticia, Moreirazo, Política
PRI reitera que PGR no encontró pruebas contra Moreira
Lamentó que al inicio de cada año electoral, haya partidos que emprenden “guerras de lodo” con la intención de distraer la atención y confundir a la ciudadanía
Publicado enMoreirazo, Política
Confío en la justicia española y en mi hermano: Rubén Moreira (+audio)
El gobernador de Coahuila sostuvo que desconoce a fondo la situación de su hermano
Publicado enMoreirazo, Política
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Publicado enJusticia, Moreirazo
Detienen a Humberto Moreira en España por lavado de dinero
El ex gobernador del estado de Coahuila fue abordado al llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid
Publicado enEU, Global
EU vigilará compra en efectivo de casas de lujo
En la mira. Las ciudades de Miami y Nueva York serán donde la autoridad estadunidense ponga énfasis en este operativo que durará seis meses
Publicado enJusticia, PGR
PGR recibió 95 denuncias de lavado de dinero por 53 mmdp en un año
Las denuncias denuncias en la actual administración aumentaron más del 100% con respecto a las presentadas entre 2007 y 2012