Tiene abiertos casos relacionados con el crimen organizado, como cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enMéxico
SHCP descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna
De acuerdo con información proporcionada por la UIF, la Secretaría de Gobernación habría realizado aportaciones a empresas ligadas a García Luna, como la panameña Nunvav INC
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SHCP investiga 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero
Al parecer, transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
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Liga MX firma convenio con UIF para mejorar transparencia financiera
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga y Ascenso MX, firmaron el convenio
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FGR deberá informar sobre operaciones con dinero ilícito en Jalisco
El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, planteó que la información pública juega un papel clave dentro de las posibles soluciones para “golpear el bolsillo” de la delincuencia organizada
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Durazo descarta orden de aprehensión contra Ovidio
Entre críticas, el secretario reiteró que no presentará su renuncia y pidió al PAN que los dejen trabajar
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Pemex pierde 88 mmdp; inicia inversión en 20 nuevos campos
Destaca que en la actual administración se redujo en 90% el robo de combustible
Publicado enJusticia
Niegan desbloqueo de cuentas a Sosamontes, cercano a Rosario Robles
Así lo determinó el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña
Publicado enAMLO
AMLO niega que haya investigación abierta contra Peña Nieto
Santiago Nieto, indicó en una entrevista que se estaba trabajando en indagar las cuentas del priista, aunque aún no se tenían elementos probatorios de participación en red de corrupción