Además de la OFAC, la UIF informó que también investigaba las operaciones de José Antonio Yépez, alias 'El Marro'.
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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Lenia Batres plantea bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial
La ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial o petición internacional.
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Detección de red de casinos usados para lavado de dinero, forman parte de colaboraciones internacionales: Sheinbaum
Tras detectar lavado de dinero en casinos, el Gobierno iniciará una nueva etapa de prevención con apoyo de inteligencia artificial.
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Salinas Pliego, dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado
Ricardo Salinas Pliego es dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero; consorcio acusa 'persecución de Estado'.
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Segob suspende 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas
La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que suspendió a 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas.
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Sheinbaum designa a Reyes Colmenares en la UIF: Hacienda
En reemplazo de Pablo Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF.
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Ricardo Monreal respalda a Pablo Gómez
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que Pablo Gómez es una persona limpia, honesta y transparente.
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Aliados de Morena se resistirán a reforma
Expertos prevén que la reforma electoral enfrente resistencia de los aliados de Morena, como el Verde y el PT, por el financiamiento y la eliminación de plurinominales.
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Sheinbaum descarta denunciar caso de la “Casa azul” ante fiscalía
Claudia Sheinbaum afirmó que no presentarán denuncia sobre el caso de la “Casa azul” y explicó las razones.
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UIF y socios de García Luna, con 30 días para lograr acuerdo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca lograr acuerdo con socios de Genaro García Luna para evitar el juicio y recuperar 600 mdd.