Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a cuatro años de prisión al mexicano Javier Aguilar, exoperador de la comercializadora de energía Vitol, por participar en esquemas de corrupción mediante los cuales se pagaron sobornos a funcionarios vinculados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera estatal de Ecuador.
El Departamento de Justicia estadounidense informó este lunes que Aguilar, de 52 años y residente de Houston, deberá entregar 7.13 millones de dólares obtenidos de las operaciones ilícitas y pagar una multa de 100 mil dólares.
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La sentencia fue impuesta el viernes pasado por una Corte federal de Brooklyn, Nueva York.
En el caso mexicano, las investigaciones acreditaron que entre 2017 y 2020 Aguilar y otros participantes en la trama entregaron alrededor de 600 mil dólares en sobornos a dos altos funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), filial de la petrolera mexicana encargada de adquisiciones internacionales.
A cambio de esos pagos, Vitol obtuvo diversos contratos para suministrar a Pemex cientos de millones de dólares en etano.
PPI opera desde Houston y forma parte de la estructura utilizada por la empresa productiva del Estado para adquirir materiales y servicios en el extranjero.
Para ocultar el origen y destino del dinero se recurrió a empresas fachada, contratos simulados y facturas por servicios inexistentes.
La red utilizó sociedades constituidas, entre otros lugares, en Curazao y México, además de cuentas de correo con identidades falsas. En comunicaciones internas incluso se utilizaron palabras como “zapatos”, “medicina”, “invitaciones” y “café” para referirse a los sobornos.
Aguilar se declaró culpable en agosto de 2024 de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y de infringir la llamada Travel Act por las operaciones relacionadas con México.
Otro proceso por un esquema paralelo
El mexicano enfrentaba además otro proceso por un esquema paralelo en Ecuador.
Durante un juicio realizado ese mismo año, fiscales demostraron que participó en pagos ilegales a funcionarios de Petroecuador para conseguir, entre otros negocios, un contrato por 300 millones de dólares relacionado con la compra de combustóleo.
Entre 2015 y 2020, cuando trabajaba como operador de Vitol en Estados Unidos, Aguilar participó en operaciones en ambos países que involucraron más de un millón de dólares en sobornos y contratos petroleros y de gas valuados en más de 500 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.
El expediente forma parte de una investigación más amplia sobre las prácticas de Vitol en América Latina. En diciembre de 2020, la empresa reconoció ante autoridades estadounidenses haber pagado sobornos a funcionarios de México, Ecuador y Brasil para obtener ventajas comerciales.
Como parte de un acuerdo para resolver las acusaciones, Vitol aceptó entonces pagar 135 millones de dólares en sanciones dentro de una acción coordinada entre el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos y autoridades brasileñas.
Hasta ahora, siete personas vinculadas con Aguilar, entre ellas tres funcionarios extranjeros, se han declarado culpables por su participación en los distintos esquemas. En conjunto aceptaron entregar más de 63 millones de dólares procedentes de las operaciones investigadas.
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